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两家中国银行已经开始检查俄罗斯企业,特别关注跨境交易。

鉴于美国的二级制裁令,中国银行计划收紧向俄罗斯客户发放融资的限制。 彭博社援引消息来源对此进行了报道。

美国总统乔·拜登的法令赋予美国财政部对帮助俄罗斯联邦受制裁人员与俄罗斯军工联合体进行交易或提供金融服务的外国银行采取限制性措施的权利,无论其货币或地点如何。 被发现有违规行为的银行将面临全面封锁制裁或对美国银行代理账户的限制。

据彭博社消息称,至少两家中国银行已经开始检查俄罗斯业务,特别是跨境交易。 据推测,金融组织可能会停止与制裁名单上的客户合作,并且不再向俄罗斯军工联合体提供金融服务。

与此同时,银行正在加强对客户的尽职调查,包括检查公司和最终受益人是否在俄罗斯注册。 在俄罗斯开展业务或通过第三国向俄罗斯供应关键货物的外国人也将受到检查。

一些中国银行早在2022年2月就开始对俄罗斯客户施加限制。 2023 年夏天,俄罗斯联邦银行面临禁止通过中国银行向欧洲和美国进行转账(尤其是人民币)的禁令。 中国没有加入对俄罗斯的制裁,但保证不会刻意规避。

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